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전자공고

제 목

주주총회소집결의 (2011.02.28)

조회수

13560

첨부파일

등록일

2011-04-14

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2011-03-18	10시:00
3. 장소		서울시 강동구 성내2동 15번지 엘웨딩 연회장
4. 의안 주요내용		<보고사항> 1)감사보고 2)영업보고 <의결사항> 1호안건 : 제49기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 2호안건 : 이사 선임의 건 3호안건 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 4호안건 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건 5호안건 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2011-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 당사 감사위원회는 사외이사와 비상임이사로 구성 - 상기 "4 의안 주요내용" 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회의 목적사항별 기재사항"을 참조
		※ 관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
전상대	1956-03-23	1	재선임	한국인삼공사 사장 케이티앤지 상무	영진약품 대표이사	단국대 전기공학석사	한국
류병환	1958-08-26	1	재선임	서울제약 사장SK케미칼(SK제약)상무	영진약품 부사장	서강대 경영학석사	한국
황래영	1946-08-18	1	재선임	케이티앤지신탄진제조창장	영진약품 비상임이사	충남대산업대학원	한국

사외이사선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
이영작	1942-02-25	1	재선임	한양대석좌교수 미국국립보건원통계학실장	LSK글로벌대표이사	오하이오대 통계학박사	미국
이승웅	1942-11-09	1	재선임	삼성물산 대표이사	구기물산 회장	서울대 상학과	한국
문길모	1952-05-20	1	재선임	재경부기업과세연구위원 공인회계사,세무사	회계법인 원 대표이사	서울대 경영학석사	한국

감사위원선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력	현직	최종학력	국적
이영작	1942-02-25	1	재선임	사외이사인 감사위원	한양대석좌교수 미국국립보건원통계학실장	LSk글로벌대표이사	오하이오대 통계학박사	미국
이승웅	1942-11-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	삼성물산 대표이사	구기물산회장	서울대 상학과	한국
문길모	1952-05-20	1	재선임	사외이사인 감사위원	재경부기업과세연구위원 공인회계사,세무사	회계법인 원 대표이사	서울대 경영학석사	한국
황래영	1946-08-18	1	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	케이티앤지신탄진제조창장	영진약품 비상임이사	충남대산업대학원	한국