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전자공고

제 목

제48기 정기주주총회 소집결의(2010.03.05)

조회수

11319

첨부파일

등록일

2010-03-08

주주총회소집 결의

1. 일시		2010-03-26	10 : 00
2. 장소		서울시 강동구 성내2동 5번지 엘웨딩 연회장
3. 의안 주요내용		1.보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 2. 부의안건 1호안건:제48기 재무상태변동표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2호안건:정관 일부 변경의 건 3호안건:이사 선임의 건 (사내이사 2명,비상임이사 1명,사외이사 3명) 4호안건:사외이사인 감사위원 선임의 건(3명) 5호안건:사외이사가 아닌 감사위원 선임의 건(1명) 6호안건:이사 보수한도 승인의 건 7호안건:임원퇴직금지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2010-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 회사 감사위원회는 사외이사와 비상임이사로 구성 - 상기 "3 의안 주요내용" 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회의 목적사항별 기재사항"을 참조
		※ 관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
전상대	1956-03-23	1	신규선임	한국인삼공사사장 케이티앤지 상무	-	단국대 전기공학석사	한국
류병환	1958-08-26	1	신규선임	서울제약 사장SK케미칼(SK제약)상무	-	서강대 MBA	한국
황래영	1946-08-18	1	재선임	케이티앤지신탄진제조창장	영진약품 비상임이사	충남대산업대학원	한국

사외이사선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
이승웅	1942-11-09	1	신규선임	삼성그룹 대표이사	구기물산 회장	서울대 상학학사	한국
이영작	1942-02-25	1	신규선임	한양대석좌교수 미국국립보건원통계학실장	LSK글로벌대표이사	서울대전자공학 박사	한국
문길모	1952-05-20	1	재선임	재경부기업과세연구위원 공인회계사,세무사	회계법인 원 대표이사	서울대 경영학 석사	한국

감사위원선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력	현직	최종학력	국적
이승웅	1942-11-09	1	신규선임	사외이사인 감사위원	삼성그룹 대표이사	구기물산 회장	서울대 상학학사	한국
이영작	1942-02-25	1	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대석좌교수 미국국립보건원통계학실장	LSK글로벌대표이사	서울대전자공학 박사	한국
문길모	1952-05-20	1	재선임	사외이사인 감사위원	재경부기업과세연구위원 공인회계사,세무사	회계법인 원 대표이사	서울대 경영학석사	한국
황래영	1946-08-18	1	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	케이티앤지 신탄진제조창장	영진약품비상임이사	충남대 산업대학원	한국