주총소집에 관한 이사회결의

1. 이사회 결의일 2003년 09월 24일
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1 불참(명) -
- 감사 참석여부 참석
2. 이사회 소집경위 임시주주총회 소집의 건
3. 주총예정일시 날짜 2003년 11월 07일 10:00 시
4. 주총예정장소 서울시 강동구 성내2동 19-27 광장웨딩 1층
5. 의안 및 주요내용
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
- 변경사유 : 액면분할에 따른 액면가 및 주식수 변경
- 변경전 1주의 금액 : 5,000원
- 변경후 1주의 금액 : 500원

제2호의안 : 자본감소의 건
- 감자주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 87,370,568주
- 감자방법 : 영진약품공업(주)가 발행한 모든 주식 5주를 1주로
무상균등 감자
- 감자후 발행주식수 : 기명식 보통주 21,842,642주
- 감자비율 : 80.0%
- 감자기준일 : 2003.12.08
- 감자 이유 : 재무구조 개선 및 경영정상화

6. 결의내용 - 상기 원안대로 가결됨
7. 기타
- 명의개서정지기간 : 2003.10.12 ~ 10.22
- 채권자이의 제출기간 : 2003.11.08 ~ 12.08
- 구주권 제출기간 : 2003.11.08 ~ 12.08
- 매매거래정지예정기간 : 2003.12.05 ~ 변경상장 전일까지

※ 주주각위 : 참조
일정변경/임시주총소집에 관한 이사회결의 참고 바랍니다