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전자공고

제 목

정기주주총회결과 (2012.03.09)

조회수

11626

첨부파일

등록일

2012-07-18

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인
제 50 기
(단위 : 백만원)
- 자산총계		157,787		- 매출액	112,105
- 부채총계		67,907		- 영업이익	4,086
- 자본금		88,810		- 당기순이익	2,581
- 자본총계		89,880		* 주당순이익(원)	15
* 회계감사인 감사의견				적정
2. 배당 결의
가. 현금배당	1주당 배당금(원)	보통주	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		우선주	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당율(%)(중간배당포함)		보통주	-
			우선주	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주	-
			우선주	-
	배당주식총수(주)		보통주	-
			우선주	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 : 류병환 비상임이사 1명 : 권봉순 사외이사 3명 : 이영작,이승웅,문길모
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수 (명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				부의안건 제1호 : 제50기 재무상태표,포괄손익계산서, 결손금처리계산서 승인의 건 제2호 : 이사 선임의 건 제3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 주주총회일자				2012-03-09
6. 기타 투자판단에 참고할 사항				-
				※ 관련공시	- 2012.02.20 주주총회소집결의 - 2012.02.29 재무제표에 대한 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
류병환	1958-08-26	1	재선임	서울제약 사장 SK케미칼(SK제약)상무	영진약품 부사장	서강대 경영학석사	한국
권봉순	1954-08-05	1	신규선임	케이티앤지 북서울본부장케이티앤지 경기본부장 케이티앤지 인사실장	-	방송통신대 행정학과	한국

[사외이사선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
이영작	1942-02-25	1	재선임	한양대석좌교수 미국국립보건원통계학실장	LSK글로벌파마대표이사	오하이오대통계학박사	미국
이승웅	1942-11-09	1	재선임	삼성물산대표이사	구기물산회장	서울대 상학과	한국
문길모	1952-05-20	1	재선임	재경부기업과세연구위원 공인회계사,세무사	회계법인 원 대표이사	서울대 경영학석사	한국

[감사위원선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력	현직	최종학력	국적
이영작	1942-02-25	1	재선임	사외이사인 감사위원	한양대석좌교수 미국국립보건원통계학실장	LSK글로벌파마대표이사	오하이오대 통계학박사	미국
이승웅	1942-11-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	삼성물산대표이사	구기물산 회장	서울대 상학과	한국
문길모	1952-05-20	1	재선임	사외이사인 감사위원	재경부기업과세연구위원 공인회계사,세무사	회계법인 원 대표이사	서울대 경영학석사	한국
권봉순	1954-08-05	1	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	케이티앤지 북서울본부장 케이티앤지 경기본부장케이티앤지 인사실장	-	방송통신대 행정학과	한국