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제 목

2012년 정기주주총회 결과 공시

조회수

11439

첨부파일

등록일

2013-04-01

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제51기 ( 2012년 )
(단위 : 백만원)
- 자산총계		161,951		- 매출액	137,688
- 부채총계		70,882		- 영업이익	3,268
- 자본금		88,810		- 당기순이익	1,794
- 자본총계		91,068		*주당순이익(원)	10
* 회계감사인 감사의견				적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당율(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률 (%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수 (주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 1명 류병환 -비상임이사 1명 곽재진 -사외이사3명(이영작,이승웅,김종두)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의내용				부의안건 ○ 제1호 : 제51기 (2012년 1월 1일 ~ 2012년 12월 31일)재무상태표 및 포괄손익계산서,결손금처리계산서 승인 건 ○ 제2호 : 정관 일부 변경의건 ○ 제3호 : 이사 선임의 건(사내 1명, 사외 3명, 비상임 1명) ○ 제4호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(3명) ○ 제5호 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건(1명) ○ 제6호 : 이사 보수한도 승인의
5. 주주총회일				2013-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항				-
				※관련공시	-2013.3.12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
류병환	1958-08-26	1	재선임	SK제약 상무 서울제약 대표이사	영진약품 대표이사 사장	서강대 경영학석사	한국
곽재진	1955-05-08	1	신규선임	케이티앤지 제품연구소 케이티앤지 R&D본부장	-	건국대 화학공학석사	한국

[사외이사선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
이영작	1942-02-25	1	재선임	미국국립보건원 통계학실장 한양대석좌 교수	현)LSK글로벌 대표이사	미국오하이오대 통계학박사	미국
이승웅	1942-11-09	1	재선임	삼성물산 대표이사	현)구기물산 회장	서울대 상학과	한국
김종두	1952-02-18	1	신규선임	강남세무서장 국세청 국세심사위원회 위원	현)세무법인 올림 회장	-	한국

[감사위원선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력	현직	최종학력	국적
이영작	1942-03-06	1	재선임	사외이사인 감사위원	미국국립보건원 통계학실장 한양대석좌 교수	현)LSK글로벌 대표이사	미국오하이오대 통계학박사	미국
이승웅	1942-03-04	1	재선임	사외이사인 감사위원	삼성물산 대표이사	현)구기물산 회장	서울대 상학과	한국
곽재진	1955-03-02	1	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	케이티앤지 제품연구소 케이티앤지 R&D본부장	-	건국대 화학공학 석사	한국
김종두	1951-03-01	1	신규선임	사외이사인 감사위원	강남세무서장 국세청 국세심사위원회 위원	현)세무법인 올림 회장	-	한국