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전자공고

제 목

주주총회소집 결의 공시 2014.03.11

조회수

10423

첨부파일

등록일

2014-03-31

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2014-03-28	10 : 00
3. 장소		서울시 강동구 천호대로 1095 씨어터웨딩프라하 연회장
4. 의안 주요내용		<보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 <의결사항> 1호안건 : 제52기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 2호안건 : 이사 선임의 건 3호안건 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 4호안건 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2014-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 당사 감사위원회는 사외이사와 비상임이사로 구성 - 상기 "4호 안건 주요내용" 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조
		※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
류병환	1958-08-26	1	재선임	서울제약 사장SK케미칼(SK제약)상무	영진약품 사장	서강대 경영학 석사	한국

[사외이사선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
이영작	1942-02-25	1	재선임	한양대 석좌교수 미국국립보건원통계학실장	LSK글로벌대표이사	오하이오대 통계학박사	미국
이승웅	1942-11-09	1	재선임	삼성물산 대표이사	구기물산회장	서울대 상학과	한국
김종두	1951-02-18	1	재선임	강남세무서장 국세청 국세심사위원	세무법인 올림 회장	-	한국

[감사위원선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력	현직	최종학력	국적
이영작	1942-02-25	1	재선임	사외이사인 감사위원	한양대 석좌교수 미국국립보건원통계학실장	LSK글로벌대표이사	오하이오대 통계학박사	미국
이승웅	1942-11-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	삼성물산 대표이사	구기물산회장	서울대 상학과	한국
김종두	1951-02-18	1	재선임	사외이사인 감사위원	강남세무서장 국세청 국세심사위원	세무법인 올림 회장	-	한국