http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20140312000118

주주총회 소집공고

당사 정관 제17조의 규정에 의거 제52기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

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1. 일 시 : 2014년 3월 28일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 강동구 천호대로 1095 (천호동) 씨어터웨딩프라하 연회장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건 :

1) 제1호 : 제52기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
2) 제2호 : 이사 선임의 건(4명)

2) 제3호 : 사외 이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (3명)
3) 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

실질주주(증권회사 계좌를 통해 주식을 소유하고 있는 주주)께서 아래의 "의사표시 통지서"에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 우리 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 의결권을 행사토록 요청할 예정입니다. 한국예탁결제원의 의결권 행사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다. 실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 '의사표시 통지서’를 작성송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.
※ '의사표시 통지서'를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, '의사표시 통지서’를 송부하지 않으시더라도 주주권 행사에 불이익이나 제약은 없습니다.

(송 부 처) 150-948 서울 영등포구 여의나루 4길 23(여의도동) 한국예탁결제원 '실질주주 의사표시 담당자앞’팩시밀리 : (02)3774-3244~5

(송부시한) 2013년 3월 20일(※ 주주총회 5영업일 전)

5. 경영참고사항의 비치 : 상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지/공고사항(경영참고사항)을 당사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 주주임을 확인할 수 있도록 주민등록증(외국인은 투자등록증)을 필히 지참하여 주시기 바라며, 위임장에 의거 의결권을 대리 행사하실 수 있습니다.