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전자공고

제 목

제 52기 정기주주총회 결과 공시-2014.03.28

조회수

11805

첨부파일

등록일

2014-03-31

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액	-
	- 부채총계		-	- 영업이익	-
	- 자본금		-	- 당기순이익	-
	- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		169,334	- 매출액	156,623
	- 부채총계		66,889	- 영업이익	6,917
	- 자본금		88,810	- 당기순이익	11,742
	- 자본총계		102,445	*주당순이익(원)	66
*회계감사인 감사의견			연결	-
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 류병환 - 사외이사 3명(이영작,이승웅,김종두)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		75
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				부의안건 ○ 제1호 : 제52기 (2013년 1월 1일 ~ 2013년 12월 31일)재무상태표 및 포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인 건 ○ 제2호 : 이사 선임의 건(사내 1명, 사외 3명) ○ 제3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(3명) ○ 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 주주총회일자				2014-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항				-
				※ 관련공시	2014-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
류병환	1958-08-26	1	재선임	SK제약 상무 서울제약 대표이사	영진약품 대표이사 사장	서강대 경영학석사	한 국

[사외이사선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
이영작	1942-02-25	1	재선임	미국국립보건원 통계학실장 한양대석좌 교수	현)LSK글로벌 대표이사	미국오하이오대 통계학박사	한국
이승웅	1942-11-09	1	재선임	삼성물산 대표이사	현)구기물산 회장	서울대 상학과	한국
김종두	1952-02-18	1	재선임	강남세무서장 국세청 국세심사위원회 위원	현)세무법인 올림 회장	-	한국

[감사위원선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력	현직	최종학력	국적
이영작	1942-02-25	1	재선임	사외이사인 감사위원	미국국립보건원 통계학실장 한양대석좌 교수	현)LSK글로벌 대표이사	미국오하이오대 통계학박사	한국
이승웅	1942-11-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	삼성물산 대표이사	현)구기물산 회장	서울대 상학과	한국
김종두	1952-02-18	1	재선임	사외이사인 감사위원	강남세무서장 국세청 국세심사위원회 위원	현)세무법인 올림 회장	-	한국