http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20160302800349

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2016-03-18	10 : 00
3. 장소		서울시 강동구 천호대로 1095 씨어터웨딩프라하 연회장
4. 의안 주요내용		<보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 <의결사항> 1호안건 : 제54기(2015.01.01~2015.12.31)재무제표           (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2호안건 : 이사 선임의 건           (사내이사 1명, 사외이사 3명) 3호안건 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(3명) 4호안건 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2016-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 - 상기 "4.의안 주요내용" 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조
※ 관련공시	-