http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20170308800002

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2017-03-24	10 : 00
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로35다길13 국민연금공단 송파지사 7층 대회의실
4. 의안 주요내용		<보고사항> 1)영업보고 2)감사보고 <의결사항> 1) 제1호 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 : 이사 선임의 건 3) 제3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 4) 제4호 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 5) 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2017-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 - 상기 "4. 의안 주요내용" 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조
※ 관련공시	-