영진약품주식회사

(제60기 정기)

우리회사는 정관 제17조의 규정에 의거 제60기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주 에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

다 음

1. 일 시 : 2022년 3월 24일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 송파구 올림픽로35다길13 국민연금공단 7층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 :

1) 제1호: 제60기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
2) 제2호 : 이사 선임의 건
○ 제2-1호: 사내이사 이기수
○ 제2-2호: 사내이사 오효진
○ 제2-3호: 사외이사 송창준
○ 제2-4호: 사외이사 소영석
3) 제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건
○ 제3-1호: 송창준
○ 제3-2호: 소영석
4) 제4호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 : 김붕년
5) 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 직접행사 : 신분증(외국인은 투자등록증)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 :
- 2022년 3월 14일 오전9시 ~ 2022년 3월 23일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원
개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 코로나19(COVID-19) 관한 사항
주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드리며 주주총회 참석시 마스크를 반드시 착용하시기 바랍니다. 당사는 사업장 소독, 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 예정이며 주주총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.

2022년 3월 8일

서울특별시 송파구 올림픽로35다길13

영진약품주식회사 대표이사 이 재 준 (직인생략)
명의개서대리인 : 한국예탁결제원