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제 목

정기주주총회 결과 공시

조회수

13803

첨부파일

등록일

2006-03-20

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인
제44기
- 자산총계(백만원)		134,309		- 매출액(백만원)	101,796
- 부채총계(백만원)		80,497		- 영업이익(백만원)	1,350
- 자본금(백만원)		46,646		- 당기순이익(백만원)	239
- 자본총계(백만원)		53,812		* 주당순이익(원)	3
* 외부감사인 감사의견				적정
2. 배당 결의
가. 현금배당	주당배당금 (원)		보통주	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			우선주	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액 (원)			-
	시가배당율 (%) (중간배당 포함)		보통주	-
			우선주	-
나. 주식배당	주식배당율 (%)		보통주	-
			우선주	-
	배당주식총수 (주)		보통주	-
			우선주	-
3. 임원선임 등 현황 (선임일 현재)
가. 선임된 임원현황				1. 상임이사 : 1명 2. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 : 3명 3. 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 : 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율 (%)		42.85
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				<부의안건> - 제1호 안건 : 제44기 대차대조표, 손익 계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인 건 - 제2호 안건 : 정관 일부변경의 건 - 제3호 안건 : 이사 선임의 건 (1명) 1) 박문서 이사 - 제4호 안건 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (3명) 1) 오연준 사외이사 2) 정두채 사외이사 3) 노준화 사외이사 - 제5호 안건 : 사외이사가 아닌 감사위원 회 위원 선임의 건 (1명) 1) 황래영 이사 - 제6호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 각 의안(1호 ~6호 의안) 만장일치로 원안대로 승인 가결됨
5. 주주총회일				2006년 03월 17일
6. 기타				-
※ 관련공시일				-

【선임된 이사 세부내역】

성 명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
박문서	1950년 05월 14일	1	재선임	영진약품 상무 현)영진약품 전무이사	영진약품 전무이사	한양대 전기과	한국

【선임된 사외이사 세부내역】

성 명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
오연준	1937년 06월 30일	1	재선임	피터스필드 한국지사장 현)효진물산 대표	효진물산 대표	원광대 약학대학원 박사	한국
정두채	1948년 02월 17일	1	재선임	경희대 정경대학원 겸직교수 중앙대 의과대학 겸직교수 현)남서울대 보건행정학과 부교수	부교수	서울대 보건대학원 박사	한국
노준화	1969년 01월 20일	1	신규선임	공인회계사 현)충남대 회계학과 부교수	부교수	고려대 경영대학원 박사	한국

【선임된 감사위원 세부내역】

성 명	생년월일	임기	신규 선임여부	사외이사 여부	주요경력	현직	최종학력	국적
오연준	1937년 06월 30일	1	신규선임	사외이사인 감사위원	피터스필드 한국지사장 현)효진물산 대표	효진물산 대표	원광대 약학대학원 박사	한국
정두채	1948년 02월 17일	1	신규선임	사외이사인 감사위원	경희대 정경대학원 겸직교수 중앙대 의과대학 겸직교수 현)남서울대 보건행정학과 부교수	부교수	서울대 보건대학원 박사	한국
노준화	1969년 01월 20일	1	신규선임	사외이사인 감사위원	공인회계사 현)충남대 회계학과 부교수	부교수	고려대 경영대학원 박사	한국
황래영	1946년 08월 18일	1	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	한국담배인삼공사 원료국장 KT&G 신탄진연초제조창장 현)영진약품 비상임이사	영진약품 비상임 이사	충남대 산업 대학원	한국