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전자공고

제 목

주주총회소집 결의 전자공시

조회수

12767

첨부파일

등록일

2007-03-19

주주총회소집 결의

1. 일시		2007년 03월 30일	10:00
2. 장소		서울시 강동구 천호1동 41번지 강동구민회관 소회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 및 영업보고 <부의안건> - 제1호 안건 : 제45기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인 건 - 제2호 안건 : 정관 일부변경의 건 - 제3호 안건 : 이사 선임의 건 - 제4호 안건 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5호 안건 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건 - 제6호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 ==> 만장일치로 원안대로 승인 가결되었음.
4. 이사회결의일(결정)		2007년 03월 13일
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
		※ 관련공시:-

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
[ 이사선임 세부내역 ]
정창윤	1952년 03월 25일	2	재선임	대웅제약 이사 KT&G 사업개발국 전문위원	영진약품 전무이사	아시아 경영대 학원 MBA	한국
박문서	1950년 05월 14일	2	재선임	영진약품 상무	영진약품 전무이사	한양대 전기과	한국
이찬종	1952년 01월 08일	2	신규선임	하나은행 카드사업 부장	하나은행 중부기업금 융 본부장	고려대 상과 대 경영학과	한국
황래영	1946년 08월 18일	1	재선임	KT&G 신탄진 제조 창장	영진약품 비상임이사	충남대 산업대 학원	한국

성명	생년월일	임기	신규선임여부	사외이사 여부	주요경력	현직	최종학력	국적
[ 감사위원선임 세부내역 ]
황래영	1946년 08월 18일	1	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	KT&G 신탄진 제조창장	영진약품 비상임이 사	충남대 산 업대학원	한국
오연준	1937년 06월 30일	1	재선임	사외이사인 감사위원	피터스필드 한국지사장	효진물 산 대표	원광대학 원 약학박 사	한국
정두채	1948년 02월 17일	1	재선임	사외이사인 감사위원	중앙대의과대 학 겸직교수	남서울 대 보건 행정학 과 부교 수	서울대학 원 보건학 박사	한국
노준화	1969년 01월 20일	1	재선임	사외이사인 감사위원	삼덕회계법 인 근무 공인 회계사	충남대 회계학 과 부교 수	고려대학 원 경영학 박사	한국