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| 제 목 |
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제45기 정기주주총회 결과 공시 |
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조회수 |
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13236 |
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| 첨부파일 |
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등록일 |
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2007-04-02 |
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| 1. 재무제표 승인 |
| 제45기 |
| - 자산총계(백만원) |
154,213 |
- 매출액(백만원) |
118,057 |
| - 부채총계(백만원) |
107,227 |
- 영업이익(백만원) |
-494 |
| - 자본금(백만원) |
46,646 |
- 당기순이익(백만원) |
-6,837 |
| - 자본총계(백만원) |
46,987 |
* 주당순이익(원) |
-73 |
| * 외부감사인 감사의견 |
적정 |
| 2. 배당 결의 |
| 가. 현금배당 |
1주당배당금 (원) |
보통주 |
기말배당금 |
- |
| 중간ㆍ분기배당금 |
- |
| 우선주 |
기말배당금 |
- |
| 중간ㆍ분기배당금 |
- |
| 배당금총액 (원) |
- |
| 시가배당률 (%)(중간배당 포함) |
보통주 |
- |
| 우선주 |
- |
| 나. 주식배당 |
주식배당률 (%) |
보통주 |
- |
| 우선주 |
- |
| 배당주식총수 (주) |
보통주 |
- |
| 우선주 |
- |
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
| 가. 임원선임 현황 |
이사 4명
정창윤,박문서,이찬종,황래영,
사외이사인 감사위원회 위원 3명
오연준, 정두채, 노준화
사외이사가 아닌 감사위원회 위원 1명
황래영 |
| 나. 선임후 사외이사수(명) |
이사총수 |
7 |
| 사외이사총수 |
3 |
| 사외이사선임비율 (%) |
42.8 |
| 다. 선임후 감사수(명) |
상근감사 |
- |
| 비상근감사 |
- |
| 라. 선임후 감사위원수(명) |
사외이사인 감사위원 |
3 |
| 사외이사가 아닌 감사위원 |
1 |
| 4. 기타 결의내용 |
- 제1호 의안 제45기 재무제표 승인
-> 원안대로 승인
- 제2호 의안 정관 일부 변경
->수정동의하여 원안에 추가해 만장일치로 승인
- 제3호 의안 이사 선임
-> 원안대로 승인
- 제4호 의안 사외이사인 감사위원회 위원 선임
-> 원안대로 승인
- 제5호 의안 사외이사가 아닌 감사위원회 위
원 선임
-> 원안대로 승인
- 제6호 의안 이사보수 한도 승인
-> 원안대로 승인 |
| 5. 주주총회일자 |
2007년 03월 30일 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- |
| ※ 관련공시: |
| [ 이사선임 세부내역 ] |
| 성명 |
생년월일 |
임기 |
신규선임여부 |
주요경력 |
현직 |
최종학력 |
국적 |
| 정창윤 |
1952년 03월 25일 |
2 |
재선임 |
대웅제약 이사
㈜KT&G 사업개발
국 전문위원 |
영진약품
전무이사 |
아시아 경영대
학원 |
한국 |
| 박문서 |
1950년 05월 14일 |
2 |
재선임 |
영진약품 상무 |
영진약품
전무이사 |
한양대 공과대
전기과 |
한국 |
| 이찬종 |
1952년 01월 08일 |
2 |
신규선임 |
하나은행 중부기업
금융본부장 |
- |
고려대 경영학
과 |
한국 |
| 황래영 |
1946년 08월 18일 |
1 |
재선임 |
㈜KT&G 신탄
진 제조창장 |
영진약품
비상임이사 |
충남대 산업대
학원 |
한국 |
| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
| 성명 |
생년월일 |
임기 |
신규선임여부 |
주요경력 |
현직 |
최종학력 |
국적 |
| 오연준 |
1937년 06월 30일 |
1 |
재선임 |
피터스필드 한국지
사장 |
효진물산
대표 |
원광대 약학대
학원 |
한국 |
| 정두채 |
1948년 02월 17일 |
1 |
재선임 |
서울대 병원 기획
관리실
중앙대 의과대학
겸직교수 |
남서울대
보건행정학
과 부교수 |
서울대 보건대
학원 |
한국 |
| 노준화 |
1969년 01월 20일 |
1 |
재선임 |
공인회계사, 세무
사 출제위원
삼덕회계법인 근무 |
충남대 획
계학과 부
교수 |
고려대 경영대
학원 |
한국 |
| [ 감사위원선임 세부내역 ] |
| 성명 |
생년월일 |
임기 |
신규선임여부 |
사외이사 여부 |
주요경력 |
현직 |
최종학력 |
국적 |
| 황래영 |
1946년 08월 18일 |
1 |
재선임 |
사외이사가 아닌 감사위원 |
㈜KT&G 신탄
진 제조창장 |
영진약
품 비상
임이사 |
충남대 산
업대학원 |
한국 |
| 오연준 |
1937년 06월 30일 |
1 |
재선임 |
사외이사인 감사위원 |
피터스필드
한국지사장 |
효진물
산 대표 |
원광대 약
학대학원 |
한국 |
| 정두채 |
1948년 02월 17일 |
1 |
재선임 |
사외이사인 감사위원 |
서울대 병원
기획관리실
중앙대 의과
대학 겸직교
수 |
남서울
대 보건
행정학
과 부교
수 |
서울대 보
건대학원 |
한국 |
| 노준화 |
1969년 01월 20일 |
1 |
재선임 |
사외이사인 감사위원 |
공인회계사,
세무사 출제
위원
삼덕회계법
인 근무 |
충남대
회계학
과 부교
수 |
고려대 경
영대학원 |
한국 | |
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투자정보 
