1.소집일시: 2003년 3월 14일(금), 오전10시

2.소집장소: 서울시 성동구 성수2가3동 279-11 영업부 3층 강당

3. 정기주주총회 회의의 목적사항
1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
2) 부의안건
제1호안건:대차대조표, 손익계산서 결손금 처리 계산서 승인
제2호안건:정관 일부변경
제3호안건:이사 선임(이사후보자 현황 참조)
제4호안건:감사 선임(감사후보자 현황 참조)
제5호안건:이사 보수 한도 승인
제6호안건:감사 보수 한도 승인
제7호안건:임원퇴직금지급규정 변경

==================참고자료=========================================
1)만료이사(3명):김종인,김인,박형용
2)이사후보자 현황
1. 박형용(이 사)1947.12.26 성균관대학교 경영학과
한국외환은행 스위스현지법인 사장
현)영진약품공업(주) 부사장
2. 유한용(이 사)1941.7.11 성균관대학교 약학과
보령제약(주) 전무
현)영진약품공업(주) 전무
3. 박문서(이 사)1950.5.14 한양대학교 전기과
현)영진약품공업(주) 상무
4. 이종해(사 외)1948.9.4 고려대학교 경제학과
우리은행 준법감시실 수석업무추진역
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1) 만료감사(1명):정석현
2) 감사후보자 현황
1. 이영일 1955.2.11 고려대학교 수학과
서강대학교 경영대학원
서울보증보험(주) 중부지역본부
수원채권관리팀장

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회사명:영진약품공업 코드: 03520
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