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제 목

제46기 정기주주총회 소집결의 공시(2008.3.11)

조회수

13420

첨부파일

등록일

2008-03-11

주주총회소집 결의

1. 일시		2008년 03월 28일	10:00
2. 장소		서울시 광진구 광장동 188-2 한강호텔웨딩홀 토파즈홀
3. 의안 주요내용		<보고안건> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 외부감사인 선정 보고 <부의안건> 제1호 : 제46기 대차대조표,손익계산서 및 결손금처리계산서 (안) 승인의 건 제2호 : 이사 선임의 건 제3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회 결의일(결정일)		2008년 03월 11일
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
		※ 관련공시:

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
[ 이사선임 세부내역 ]
황래영	1946년 06월 18일	1	재선임	전 케이티앤지 신 탄 제조창장	영진약품 비상임이사	충남대 산업대 학원	한국
오연준	1937년 06월 30일	1	재선임	피터스필드 한국지 사장	효진물산 대표이사	원광대 약학대 학원(박사)	한국
정두채	1948년 02월 17일	1	재선임	중앙대 의과대학 겸직교수	남서울대 보건행정학 과부교수	서울대 보건대 학원(박사)	한국
문길모	1952년 05월 20일	1	신규선임	KBS세무상담위원 제원회계법인대표 이사	회계법인 원 대표이 사	서울대 경영대 학원(석사)	한국

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
[ 사외이사선임 세부내역 ]
오연준	1937년 06월 30일	1	재선임	피터스필드 한국지 사장	효진물산대 표이사	원광대 약학대 학원(박사)	한국
정두채	1948년 02월 17일	1	재선임	중앙대 의과대학 겸직교수	남서울대 보건행정학 과 부교수	서울대 보건대 학원(박사)	한국
문길모	1952년 05월 20일	1	신규선임	KBS세무상담위원 제원회계법인대표 이사	회계법인 원 대표이 사	서울대 경영대 학원(석사)	한국

성명	생년월일	임기	신규선임여부	사외이사 여부	주요경력	현직	최종학력	국적
[ 감사위원선임 세부내역 ]
황래영	1946년 06월 18일	1	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	전 케이티앤 지 신 탄 제조창장	영진약 품 비상 임이사	충남대 산 업대학원	한국
오연준	1937년 06월 30일	1	재선임	사외이사인 감사위원	피터스필드 한국지사장	효진물산 대표이사	원광대 약 학대학원 (박사)	한국
정두채	1948년 02월 17일	1	재선임	사외이사인 감사위원	중앙대 의과 대학 겸직교 수	남서울 대 보건 행정학 과 부교 수	서울대 보 건대학원 (박사)	한국
문길모	1952년 05월 20일	1	신규선임	사외이사인 감사위원	KBS세무상담 위원 제원회계법인 대표이사	회계법 인 원 대 표이사	서울대 경 영대학원 (석사)	한국