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전자공고

제 목

제47기 정기주주총회 소집결의(2009.3.11)

조회수

12312

첨부파일

등록일

2009-10-21

주주총회소집 결의

1. 일시		2009-03-27	10 : 00
2. 장소		한강호텔 토파즈홀 서울시 광진구 광장동 188-2번지
3. 의안 주요내용		1.보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 2. 부의안건 1호안건:대차대조표,손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 2호안건:정관 일부 변경의 건 3호안건:이사 선임의 건 (사내이사 3명,비상임이사 1명,사외이사 3명) 4호안건:사외이사인 감사위원 선임의 건(3명) 5호안건:사외이사가 아닌 감사위원 선임의 건(1명) 6호안건:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2009-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 당사 감사위원회는 사외이사 및 비상임이사로 구성되어 있음 - 상기 "3 의안 주요내용" 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회의 목적사항별 기재사항"을 참조
		※ 관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
정창윤	1952-03-25	1	재선임	대웅제약 이사 ㈜KT&G 사업개발국 전문위원 영진약품 대표이사	영진약품 대표이사	아시아경영대학원	한국
박문서	1950-05-14	1	재선임	영진약품 상무 영진약품 전무이사	영진약품전무이사	한양대 공과대 전기과	한국
이찬종	1952-01-08	1	재선임	하나은행외환업무센터장,중부기업금융본부장 영진약품 전무이사	영진약품 전무이사	고려대 경영학과	한국
황래영	1946-08-18	1	재선임	케이티앤지 신탄진제조창장	영진약품 비상임이사	충남대 산업대학원	한국

사외이사선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
오연준	1937-06-30	1	재선임	-피터스필드 한국지사장	효진물산대표	원광대약학대학원(박사)	한국
정두채	1948-02-17	1	재선임	중앙대의과대학 겸직교수	남서울대보건행정학과부교수	서울대보건대학원(박사)	한국
문길모	1952-05-20	1	재선임	KBS세무상담위원 제원회계법인대표이사	회계법인 원 대표이사	서울대경영대학원(석사)	한국

감사위원선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력	현직	최종학력	국적
오연준	1937-06-30	1	재선임	사외이사인 감사위원	피터스필드 한국지사장	효진물산대표	원광대약학대학원(박사)	한국
정두채	1948-02-17	1	재선임	사외이사인 감사위원	중앙대의과대학겸임교수	남서울대 보건행정학과 부교수	서울대보건대학원(박사)	한국
문길모	1952-05-20	1	재선임	사외이사인 감사위원	KBS세무상담위원 제원회계법인대표이사	회계법인원대표이사	서울대경영학과(석사)	한국
황래영	1946-06-18	1	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	케이티앤지 신탄진제조창장	영진약품비상임이사	충남대산업대학원	한국