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전자공고

제 목

제47기 정기주주총회 결과 공시(2009.3.27)

조회수

12039

첨부파일

등록일

2009-10-21

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인
제 47 기
- 자산총계(백만원)		131,937백만원		- 매출액(백만원)	110,865백만원
- 부채총계(백만원)		69,496백만원		- 영업이익(백만원)	1,663백만원
- 자본금(백만원)		59,146백만원		- 당기순이익(백만원)	-6,734백만원
- 자본총계(백만원)		62,440백만원		* 주당순이익(원)	-57원
* 회계감사인 감사의견				적정
2. 배당 결의
가. 현금배당	1주당 배당금(원)	보통주	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		우선주	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당율(%)(중간배당 포함)		보통주	-
			우선주	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주	-
			우선주	-
	배당주식총수(주)		보통주	-
			우선주	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 : 정창윤,박문서,이찬종 비상임이사1명: 황래영 사외이사 3명 : 오연준,정두채,문길모
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율 (%)		42.9%
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의내용				부의안건 제1호 의안 - 제47기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 - 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 - 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 - 사외이사인 감사위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 - 사외이사 아닌 감사위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2009-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항				-
				※ 관련공시	- 2009.3.6 주주총회소집결의 - 2009.3.19 재무제표에 대한 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
정창윤	1952-03-25	1	재선임	대웅제약 이사	영진약품 대표이사	아시아경영대학원 MBA취득	한국
박문서	1950-05-14	1	재선임	영진약품 상무	영진약품 전무이사	한양대 전기과	한국
이찬종	1952-01-08	1	재선임	하나은행 중부기업금융본부장	영진약품 전무이사	고려대 경영학과	한국
황래영	1946-08-18	1	재선임	KT&G신탄진제조창장	영진약품 비상임이사	충남대 산업대학원	한국

사외이사선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
오연준	1937-06-30	1	재선임	피터스필드 한국지사장	효진물산 대표	원광대약학대학원(박사)	한국
정두채	1948-02-17	1	재선임	중앙대 의과대학 겸직교수	남서울대 보건행정학과 부교수	서울대보건대학원(박사)	한국
문길모	1952-05-20	1	재선임	공인회계사,세무사,KBS세무상담위원	회계법인 원 대표이사	서울대경영대학원(석사)	한국

감사위원선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력	현직	최종학력	국적
황래영	1946-08-18	1	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	KT&G 신탄진제조창장	영진약품비상임이사	충남대 산업대학원	한국
오연준	1937-06-30	1	재선임	사외이사인 감사위원	피터스필드 한국지사장	효진물산대표	원광대 약학대학원(박사)	한국
정두채	1948-02-17	1	재선임	사외이사인 감사위원	중앙대 의과대학 겸직교수	남서울대 보건행정학과 부교수	서울대 보건대학원(박사)	한국
문길모	1952-05-20	1	재선임	사외이사인 감사위원	공인회계사,세무사,KBS세무상담위원	회계법인 원 대표이사	서울대 경영대학원(석사)	한국